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     第四届董事会 2021 年第九次会议决议的公告 

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 yabo亚搏官方网站（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事 

会 2021 年第九次会议会议通知和材料已于 2021 年 10 月 17 日以专人送达、电子 

邮件等方式通知了全体董事，会议于 2021 年 10 月 27 日上午 9：00 在公司三楼 

会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《yabo亚搏官方网站公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 

 本次会议审议通过了以下议案： 

   1、审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》 

 公司董事会同意对外报出《公司 2021 年第三季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 

 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 

   2、审议通过《关于使用自有资金对全资子公司增资、变更经营范围的议案》 

 为满足全资子公司广东yabo2021官方网站陶瓷有限公司业务发展需要，提升市场竞争力，公司董事会同意以自有资金向yabo2021官方网站陶瓷增资人民币 8,000 万元，并对全资子公司经营范围进行变更，增加“玻璃纤维增强塑料制品制造”的经营内容。本次增资完成后，yabo2021官方网站陶瓷注册资本由原人民币 1,000 万元增加至人民币 9,000 万元。公司仍持有yabo2021官方网站陶瓷 100%股权。 

 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 

   3、审议通过《关于全资子公司项目投资的议案》 

 为进一步优化公司产品结构，提升综合竞争力，促进企业健康发展，公司董事会同意公司在全资子公司广东yabo2021官方网站陶瓷有限公司使用不超过9,000万元投资实施“SMC 复合材料轻质人防门建设项目”。 

 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 

   4、审议通过《关于全资子公司竞拍国有土地使用权的议案》 

 公司董事会同意使用不超过3,000万元在潮州市枫溪区路西街道槐山岗村竞拍一宗工业用地，作为yabo2021官方网站陶瓷“SMC 复合材料轻质人防门建设项目”的建设用地。 

 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 

特此公告。 

                                     yabo亚搏官方网站董事会 

                                                   2021 年 10 月 27 日