证券代码：603838 证券简称：yabo2021官方网站股份 公告编号：2022-007
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第四届监事会第十三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
yabo亚搏官方网站(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会
议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2022 年 4 月 4 日以专人送达、邮
件的方式通知全体监事，会议于 2022 年 4 月 14 日下午 14:00 在公司三楼会议室
以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《yabo亚搏官方网站章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席召集并主持。经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、审议通过《yabo亚搏官方网站 2021 年年度报告及其摘要》
公司监事会同意对外报出《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《yabo亚搏官方网站 2021 年度内部控制评价报告》
公司监事会同意对外报出《2021 年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司监事会 2021 年度内部控制评价报告进行审核并出具了《yabo亚搏官方网站内部控制审计报告》。上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《广东yabo亚搏官方网站股份股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告》
公司监事会同意对外报出《关于募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的
专项报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行审核并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于yabo亚搏官方网站 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《yabo亚搏官方网站 2021 年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《yabo亚搏官方网站 2021 年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《yabo亚搏官方网站 2021 年度利润分配方案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司 2021 年度实现净
利润人民币 15,702,514.85 元。按照《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金1,570,251.48 元，当年实现可分配利润为 14,132,263.37 元，加上年初未分配
利润 246,004,754.58 元、股东权益内部结转 864,856.80 元、派发 2020 年度现
金 股 利 人 民 币 6,400,320.00 元 ， 2021 年 年 末 可 供 股 东 分 配 利 润 为
254,601,554.75 元。现公司拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.40元（含税），按已发行股份 32,001.6 万股计算，拟派发现金股利共计12,800,640.00 元,不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》
同意续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2022 年审计机
构 ， 为 公 司 提 供 财 务 审 计 和 内 控 审 计 。 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于公司向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案》
为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2022 年度公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行、招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，总额为不超过人民币10.5 亿元。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过人民币7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，更好地实现公司及子公司资产的保值增值，保障公司股东的利益，在确保正常生产经营资金需求的情况下，同意对最高额度不超过 51,000 万元（其中公司最高额度不超过 48,000 万元，子公司最高额度不超过 3,000 万元）的公司及子公司自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
公司及子公司 2021 年预计与关联方发生日常关联交易金额为 400 万元，主
要为向关联方销售货物。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经与会监事投票表决，2 票通过，0 票反对，0 票弃权，监事王利民回避表
决。
12、审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，监事会制定了公司监事 2022 年度薪酬方案。
由于所有监事均与该议案存在关联关系，基于谨慎性原则，本议案将直接提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
yabo亚搏官方网站董事会
2022 年 4 月 14 日
